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流程目的 |
确定公司年度经营计划,控制其执行偏差,确保公司经营指标的完成。 |
适用范围 |
适用于公司总部各部门及各中心计划的编制、执行监督、调整过程。 |
定义 |
1.决策委员会:董事长;公司领导;各中心负责人。 |
参与部门 |
流程中承担职责 |
部门、分公司 |
1.组织编制部门、分公司的年度经营计划;2.参与公司年度经营计划的评议;3.负责部门、分公司经营计划的执行与反馈。 |
中心 |
1.汇总各部门、分公司的相关专业工作计划,编制本中心年度计划;2.负责本中心计划的执行与反馈;3.负责部门、分公司的相关专业工作计划的落实与反馈。 |
公司行政中心 |
1.组织编制年度经营计划大纲和年度经营计划,并提交评审;2.负责计划执行监督、评估与考核; 3.组织计划调整工作。 |
公司领导 |
1.审核、审阅年度经营计划。 |
决策委员会 |
1.审阅、审批公司年度经营计划。 |
3.1年度经营计划的编制与审批
3.1.1公司行政中心/各中心于每年11月初组织公司/中心各部门对本年度经营计划完成情况进行统计分析,并对次年度经营环境和内部管理现状进行综合分析。
3.1.2各部门、分公司根据分析编制本部门、分公司年度工作计划,部门及分公司负责人审核后,于11月15日前上报对应中心。
3.1.3各中心汇总部门、分公司上报的专业工作计划后,结合3.1.1进行的分析结果及本中心相关的职能战略要求,编制本中心年度工作计划,报中心分管领导审核,并于11月25日前交公司行政中心。
3.1.4行政中心组织对各中心上报的工作计划进行汇总、协调和平衡,形成公司年度经营计划草案。重点平衡以下四方面:
1)各中心重点工作任务与职能战略/经营战略要求的一致性;
2)各中心计划措施对目标支持的有效程度;
3)各中心所需要的相关部门支持是否得到保证;
4)资源保障要求的可行性。
3.1.5行政中心对年度经营计划草案进行修正后,形成《公司年度经营计划》,递交公司领导审核,于12月5日前报决策委员会评审。
3.1.6决策委员会对《公司年度经营计划》进行评审,并提出调整意见。行政中心根据调整意见组织相关单位进行修订,并将修订完成的《公司年度经营计划》报董事长审批。
3.1.7行政中心于12月10日前将《公司年度经营计划》以书面形式下发各中心、各部门、各分公司分解后执行。
3.2月度计划编制
3.2.1各中心根据下达的中心年度计划,编制中心月度工作计划,《中心月度计划》制订后,与相关配合部门负责人沟通确认配合要求,经中心分管领导审核后,于每月25日交行政中心审核,确保《中心月度计划》符合《中心年度工作计划》和《项目开发进度计划》对责任单位的完成时间要求,并由行政中心备案至相关副总和总经理。
3.2.2各部门、分公司根据下达的部门、分公司年度经营计划,组织部门、分公司各单位编制月度工作计划,经各部门、分公司、中心负责人审核后,报公司行政中心备案。
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